Polícia Civil de SP deflagra Operação Fractal e cumpre mandado em Avaré

O Departamento de Investigações Criminais (Deic) deflagrou nesta quinta-feira (21) a Operação Fractal, que investiga um esquema de fraude bancária milionária e ocultação de patrimônio. A ação foi coordenada pela Delegacia de Crimes Cibernéticos e cumpriu quatro mandados de prisão temporária e 12 de busca e apreensão em São Paulo, Birigui, Avaré e Brasília.

Segundo a Polícia Civil de Avaré, a DIG (Delegacia de Investigações Gerais) deu apoio ao mandado de busca e apreensão e nada de interesse da investigação foi apreendido.

Prisões e apreensões

Até o momento, dois homens foram presos, enquanto outros dois seguem foragidos. As equipes apreenderam veículos, pen drives e dispositivos eletrônicos, que serão periciados para aprofundar as investigações.

Esquema milionário

Segundo a Polícia Civil, o grupo explorava uma vulnerabilidade do sistema bancário para criar créditos inexistentes e movimentar valores de forma pulverizada em diferentes contas.
Entre 1º e 21 de outubro de 2024, foram realizadas mais de 2,6 mil operações, que resultaram na transferência de R$ 21 milhões para uma conta centralizada.

As apurações também apontam que o esquema tinha como objetivo dissimular bens e valores em meio a um processo de recuperação judicial, prejudicando credores e causando impacto ao sistema financeiro nacional. Outras pessoas que podem ter se beneficiado das transferências também estão na mira da investigação.

Origem da investigação

As investigações começaram em dezembro de 2024, após uma denúncia de uma instituição financeira que relatou um furto milionário.

“Desde a denúncia, nossas equipes passaram a apurar a fraude tecnológica que resultou no desvio milionário. Agora, os trabalhos prosseguem para colher novas provas e verificar se houve, de fato, fraude contra credores”, declarou o delegado Maicon Richard, titular da 1ª Delegacia da Divisão de Crimes Cibernéticos (DCciber).

A Polícia Civil informou que as diligências continuam para localizar os foragidos e identificar todos os envolvidos no esquema criminoso.